Revue Banque n°695 - octobre 2007
de Revue Banque
En bref
Blanchiment d'argent, Money laundering, Geldwasche (allemand), Lavado de dinero (espagnol), Riciclaggio (italien), Karapara aklama (turc), Lavagem de dinheiro (portugais), Witwafferij van geld (hollandais)...
Combattre le recyclage de l'argent sale est devenu depuis les années quatre-vingt l'une des priorités stratégiques de l'Union européenne et de toute la communauté bancaire et financière.
L'environnement réglementaire connaît une profonde évolution : après la deuxième directive de 2001, la 3e directive européenne, entrée en vigueur en décembre 2005, devra être transposée par les Etats membres du Conseil de l'Europe avant le 15 décembre prochain.
Face à ces enjeux, les banques se sont déjà dotées d'outils automatisés et de logiciels de filtrage sans cesse plus perfectionnés.
Une vraie ligne métier apparaît dans de nombreux établissements.
Les régulateurs et les banques doivent ainsi relever un défi permanent que représentent les perpétuelles évolutions.
Détails sur le produit
Editeur : Revue Banque (28 septembre 2007)
Collection :
N° ISBN : 2000000004341
N° EAN : 2000000004341
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